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证券代码：300863    证券简称：卡倍亿          公告编号：2024-114 债券代码：123238    债券简称：卡倍转02           宁波卡倍亿电气时期股份有限公司      对于卡倍转02可能自傲赎回条件的教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。                    异常教唆：   自2024年12月3日至2024年12月16日，宁波卡倍亿电气时期股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有10个来去日的收盘价不低于“卡倍转02”当期 转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在改日触发 “卡倍转02”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可转债转股期内，淌若公 司股票在职何聚集三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的130%（含130%）”），届时把柄《宁波卡倍亿电气时期股份有限公 司向不特定对象刊行可调整公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实 书》”）中有条件赎回要求的关系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调整公司债券（以下简称“可转 债”）。   敬请深广投资者详备了解可转债的关系章程，并关心公司后续公告，发挥 投资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经深圳证券来去所审核甘愿，中国证监会《对于甘愿宁波卡倍亿电气时期 股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2809号）甘愿注册，公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张 可转债。刊行价钱为每张100元，召募资金总数529,000,000.00元，扣除关系 刊行用度（不含税）7,914,782.44元，本体召募资金净额为东谈主民币 到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字2024第ZF10030 号《验资讲解》。为要领公司召募资金解决，保护投资者职权，公司确立了相 关召募资金专项账户，对召募资金本质专项存储、专款专用。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来去所甘愿，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来去所 挂牌上市来去，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。   （三）可转债转股期限   把柄关系法律法限定程及公司《召募证实书》商定，本次可转债转股期自 可转债刊行驱散之日起满六个月后的第一个来去日起至可转债到期日止，即自 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。债券捏有东谈主对转股简略不转股有选 择权，并于转股的次日成为公司鞭策。   （四）开动转股价钱及转股价钱的历次调整情况   公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分辨召开第三届董事会第二十一 次会议和2024年第二次临时鞭策大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正可 调整债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍 转02”的转股价钱向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28 日起收效。   把柄公司2023年度鞭策大会决议通过的《对于2023年度利润分配预案的议 案》，2023年年度职权分拨决策为：以2023年职权分拨股权登记日的总股本 税）；以成本公积金向整体鞭策每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权 除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为东谈主民币29.24元/股。      二、“卡倍转02”有条件赎回要求确立的情况   （一）有条件赎回要求   《召募证实书》中对有条件赎回要求的关系商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 债：   （1）转股期内，淌若公司股票聚集三十个来去日中至少有十五个来去日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期 天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去 日按调整前的转股价钱和收盘价钱设想，调整后的来去日按调整后的转股价钱 和收盘价钱设想。   （二）有条件赎回要求可能确立的情况   自2024年12月3日至2024年12月16日，公司股票的收盘价已有10个来去日 不低于当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在 改日触发“卡倍转02”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可转债转股期 内，淌若公司股票在职何聚集三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时把柄《召募证实书》中有条 件赎回要求的关系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的可转债。      三、风险教唆   公司将把柄《可调整公司债券解决主义》《深圳证券来去所上市公司自律 监管勾搭第 15 号——可调整公司债券》等关系章程及《召募证实书》的约 定，于触发“有条件赎回要求”当日召开董事会审议是否赎回“卡倍转02”， 并实时履行信息裸露义务。   敬请深广投资者详备了解可转债的关系章程，并关心公司后续公告，发挥 投资风险。   特此公告。                       宁波卡倍亿电气时期股份有限公司                                   董 事 会